İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aralarında mali müşavirlerin de bulunduğu organize bir yapıya yönelik “Mali Müşavirler” adı altında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde düzenlenen operasyonda, 26 şirketle bağlantılı çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2020-2021 yılları arasında organize şekilde “hayali ticaret” yaparak devleti zarara uğrattığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon başlatıldı.
7 milyar liralık sahte fatura trafiği
TRT Haber’de yer alan bilgilere göre savcılık tarafından yapılan incelemelerde, büyük çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, kurdukları paravan şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayanarak sahte faturalar düzenlediği tespit edildi. Bu kapsamda, 2020-2021 yılları arasında toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira (KDV dahil) tutarında sahte fatura kesildiği belirlendi.
Devlet 69,5 milyon lira zarara uğratıldı
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, şüpheliler komisyon karşılığında temin ettikleri sahte faturaları bağlantılı şirketlerin yasal defterlerine kaydederek, kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterdi. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alan şebekenin, incelenen şirketler özelinde devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattığı ortaya çıktı.
Suç gelirleri ‘döngü’ yöntemiyle aklandı
Teknik analizlerde, suçtan elde edilen gelirlerin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı belirlendi. Bu yöntemle kirli paranın ekonomik sisteme sokularak meşrulaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği belirlenen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisinin yanı sıra, sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Gözaltı ve el koyma işlemleri sürüyor
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapılırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine el koyma işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.