Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, holding bünyesinde “suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama” suçlamaları öne sürülüyor. Savcılık, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin incelemeleri doğrultusunda holding ve bağlı şirketlerde kaynağı belirsiz yüklü para girişleri, sahte belge düzenlemeleri ve faturasız işlemlerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığını iddia etti.
“Varlık Barışı” Yolu ile Aklama İddiası
İddialara göre, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımları yapıldı, kaynağı belirsiz paralar “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında şirkete yatırıldı. Savcılık, bunun suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi amacıyla kullanıldığını belirtiyor.
Çoklu Şirket Yapısı ve Stratejik Sektörlerde Yatırımlar
Soruşturma dosyasında, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın yönettiği örgütün çok sayıda şirket kurarak denetimi zorlaştırdığı, yönetim kurullarında sık sık değişiklik yaparak sorumlulukları dağıttığı ifade edildi. Suç gelirleriyle medya, eğitim, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket satın alımları yapıldığı, bu yolla ekonomik güç artırılarak kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmaya çalışıldığı öne sürüldü.
Malvarlıklarına El Konuldu
Operasyon kapsamında 121 şirkete kayyum atandı, malvarlıklarına el konuldu. Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Show TV, Ciner Medya TV Hizmetleri, Boğaziçi Radyo Televizyon, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco ve Bosphorus Medya Grubu gibi kurumlar yer aldı.
Gözaltılar
İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Sabah saatlerinde Ağrı’da bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6’ya çıktı. Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.