Bank of America'ya kara para aklamadan 1,21 milyar dolar ceza

ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin en büyük ikinci bankası Bank of America'ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uyguladığını açıkladı. Bakanlık, söz konusu kararın Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi'nin (OCC) tarihindeki ise en büyük para cezasını kapsadığını bildirdi.

Milyarlarca dolarlık şüpheli işlem bildirilmemiş

Mali Suçları Önleme Ağı'nın (FinCEN) soruşturmasında Bank of America'nın 5 milyar doların üzerindeki şüpheli işlemi zamanında bildirmediği tespit edildi. Bu işlemlerin 1 milyar doların üzerindeki kısmının ulusal güvenlik ve diğer öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılı olduğu belirlendi. Söz konusu işlemlerin Çin merkezli kara para aklama ağlarına işaret eden faaliyetleri, dolandırıcılığı ve ABD'nin güneybatı sınırıyla ilişkili olası ticarete dayalı kara para aklama işlemlerini kapsadığı aktarıldı.

OCC'nin değerlendirmesinde ise bankanın işlem izleme sisteminin trilyonlarca dolarlık işlemi gereği gibi denetleyemediği vurgulandı; bu durumun milyarlarca dolarlık işlemi kapsayan çok sayıda gecikmiş şüpheli işlem bildirimine yol açtığı kaydedildi.

İran ve Rusya yaptırımları da ihlal edildi

Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle ilgili yaptırım programlarının ihlal edilmesi nedeniyle banka ile 11,6 milyon dolarlık ayrı bir uzlaşma anlaşması imzaladı.

Hazine Bakanı'ndan sert mesaj

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu büyüklükteki bir bankanın kara para aklamayı önleme ve yaptırım yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sonuçlarının yalnızca bankayla sınırlı kalmayıp tüm ABD finans sistemini ciddi yasa dışı finansman riskleriyle karşı karşıya bıraktığının altını çizdi. Bessent, "Bugün atılan adımlar, en büyük finansal kuruluşların dahi yasaların üzerinde olmadığına dair net bir mesaj vermektedir" dedi.