Sayan Kaya ve eşinin hesapları için bankalara yazı yazıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın çeşitli bankalardaki hesaplarında bulunan tutarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına aktarılmasına izin verilmesi talebiyle 7 farklı bankaya yazı gönderdi.

Gönüllü ödeme başvurusu incelendi

Edinilen bilgiye göre, Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) açıkladığı gönüllü ödeme yöntemi çerçevesinde başvuruda bulundu. Başsavcılık, söz konusu başvuruyu inceleyerek çiftin dilekçelerinde belirtilen hesaplardaki miktarların ilgili bankaya yönlendirilmesi için gerekli yazışmaları başlattı.

Soruşturmanın kapsamı

Başsavcılığın daha önce Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği 17 Eylül tarihli müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesi istenmişti. Müzekkerede ayrıca bu kişilerin 2024'ten itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak iletilmesi talep edilmişti.

Çok sayıda isim tutuklandı

Soruşturma sürecinde Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yanı sıra Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklananlar arasında yer aldı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'in de dahil olduğu 73 şüpheli daha tutuklandı. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.