İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında geniş çaplı bir soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
MASAK RAPORU: YÜKSEK TUTARLI VE AÇIKLANAMAYAN PARA TRAFİĞİ
Açıklamada, MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre şüpheli Berkin Kaya’nın banka hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının tespit edilemediği belirtildi. Kaya’nın yoğun SWIFT işlemleri gerçekleştirdiği ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri yaptığı ifade edildi.
Şüphelinin ortağı olduğu firmalar üzerinde yapılan incelemelerde, söz konusu para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı ya da ticari faaliyet tespit edilemediği, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu kaydedildi.
GAİN MEDYA’DA HİSSE DEVRİ VE SERMAYE ARTIŞI MERCEK ALTINDA
Başsavcılık açıklamasında, MASAK raporları, bilirkişi incelemeleri, gizli tanık beyanları, iletişimin tespiti tutanakları, ticaret sicil kayıtları ve açık kaynak araştırmaları doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı belirtildi.
Bu devirden önce ve sonra, 19 Nisan 2024 ile 22 Ekim 2024 tarihleri arasında şirkete toplam 310 milyon lira nakit, 88 milyon lira havale/EFT ve 9 Ocak’ta 1 milyon dolar olmak üzere yaklaşık 450 milyon lira tutarında ödeme yapıldığı aktarıldı. 29 Kasım 2024’te gerçekleştirilen genel kurulda ise şirket sermayesinin 1 milyar liraya yükseltildiği ifade edildi.
“TİCARİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”
Açıklamada, sermaye artışının 380 milyon liradan fazlasının ortakların şirketten alacaklarının sermayeye mahsubu yoluyla gerçekleştirildiği, şirket finansmanının büyük ölçüde yüklü nakit girişleri ve yurt dışı kaynaklı transferlerle sağlandığının tespit edildiği belirtildi.
Başsavcılık, para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekti.
ANAHAT MEDYA ÜZERİNDEN 1 MİLYAR LİRAYI AŞAN TRANSFER
Açıklamada, 12 Aralık 2024’te şüpheli Selahattin Aydın tarafından 10 milyon lira sermaye ile kurulan Anahat Medya Anonim Şirketi’nin, 22 Ocak’ta GAİN Medya Anonim Şirketi’ni 450 milyon lira bedelle devraldığı ve aynı tarihte sermayesinin 470 milyon liraya çıkarıldığı kaydedildi.
Anahat Medya AŞ tarafından 28 Ocak–22 Ağustos tarihleri arasında GAİN Medya AŞ’ye yaklaşık 1 milyar 76 milyon lira tutarında EFT ve havale işlemi yapıldığı, bu transferlerin Selahattin Aydın’ın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla finanse edildiği ve kısa süre içinde şirkete aktarıldığı ifade edildi.
Başsavcılık, tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine varıldığını açıkladı.
OPERASYON VE KAYYUM KARARI
Elde edilen deliller doğrultusunda, şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın’ın yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konulduğu belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verildiği duyuruldu.