Kara para aklama ve suç gelirlerinin yurtdışına transferiyle mücadeleyi amaçlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, EFT, havale ve nakit işlemlerini kapsayan yeni bir düzenleme hazırladı. Bakanlık tarafından oluşturulan genel tebliğ taslağına göre, yüksek meblağlı para transferleri artık daha sıkı kontrol altında olacak.
200 bin TL'den itibaren açıklama şartı
Türkiye gazetesinin haberine göre taslak, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde, işlem türü seçilmesini ve özellikle “diğer” veya “bireysel ödeme” gibi genel ifadeler kullanıldığında en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yazılmasını zorunlu kılıyor.
Daha yüksek tutarlarda belge şartı
Taslağa göre:
- 2 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde, müşteri tarafından Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak.
- 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise bu forma ek olarak fonun kaynağına ilişkin bilgi ve belgeler de talep edilecek.
Amaç: Mali şeffaflığı artırmak
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, söz konusu düzenlemeyle kayıt dışı finansal hareketlerin azaltılmasını ve mali sistemde şeffaflığın artırılmasını hedefliyor. Taslağın son hali kamuoyuyla paylaşılmadan önce sektör temsilcilerinin görüşüne sunulacak.
sonbirsoz.com