MASAK, sermaye piyasası soruşturmasında 2,5 milyar liralık işlemi durdurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasasında yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bu kuruluşların bağlı ve ilişkili finansal şirketlerinde görev yapmış ya da hâlen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketlerini ayrıntılı biçimde inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu; söz konusu işlemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.

İki analiz raporu Başsavcılığa gönderildi

MASAK, 117 yönetici hakkında hazırladığı 2 analiz raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Bunların yanı sıra, bir yönetici hakkında malvarlığının kaçırılmasına yönelik şüpheler gerekçesiyle ayrı ve kapsamlı bir analiz çalışması yürütüldü; bu çalışmanın sonucunda hazırlanan 1 analiz raporu da Başsavcılığa sunuldu.

TEFAS öncesi pay sahipleri de inceleme kapsamında

İncelemeye konu yatırım fonlarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem görmediği ya da yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançlara yönelik ayrıntılı analiz ve incelemeler sürdürülüyor.

Sıkılaştırılmış izleme mekanizmaları devrede

İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları devreye alındı. Yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağandışı finansal hareketler işlem bazlı kontrollerle yakından takip ediliyor.