DOLAR
EURO
STERLİN
ALTIN
GÜMÜŞ
BTC
DOLAR
EURO
STERLİN
ALTIN
GÜMÜŞ
BTC
DOLAR
EURO
STERLİN
ALTIN
GÜMÜŞ
BTC
MASAK etiketli 52 haber (son 48 haber gösteriliyor).
İçişleri Bakanlığı, 21 ilde yürütülen operasyonlarda vatandaşları 464 milyon lira dolandırdığı belirlenen 327 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Jandarma ve MASAK koordinasyonuyla 11 ilde düzenlenen operasyonlarda 230 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı; şüphelilerin hesaplarında 19,9 milyar lira para hareketliliği tespit edildi.
İstanbul Başsavcılığı, DEAŞ kapsamında işlem gören kişilerle para transferi ilişkisi tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu, BMGK'nın terörün finansmanına yönelik mal varlığı dondurma kararlarını internet sitesinde duyurmaya başladı; bankalar ivediyle bildirim yapmakla yükümlü tutuldu.
Kırıkkale merkezli soruşturmada 8 ilde 27 adrese baskın yapıldı; şüphelilerin 2021-2025 arasındaki mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon lirayı aştığı belirlendi.
Batman merkezli operasyonda hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketi tespit edilen 102 şüpheli, 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara merkezli çek dolandırıcılığı soruşturması genişledi; 31,5 milyon liralık suç geliri ve 12,6 milyon liralık malvarlığı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı, 5 günde 22 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 327 şüphelinin yakalandığını, 137'sinin tutuklandığını açıkladı.
Yüksekova merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda yaklaşık 5 milyar TL değerinde 148 taşınmaz ile 17 araca el konuldu, 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle kimlik bilgisi alınması zorunlu işlem tutarı iki katına çıkarıldı, EFT ve kripto transferlerinde sınır 30 bin liraya yükseltildi.
Hakemler dosyası soruşturmasında şüpheli Yasin Kol'un 2012-2026 arasındaki banka hareketlerinde 135 milyon liralık işlem hacmi ve aynı maçlarda görevli hakemlerle para transferleri tespit edildi.
Ankara'da tıbbi cihaz kiralama vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelinin 831 milyon TL işlem hacmi tespit edildi; 5 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görevli 3 personel, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kırıkkale Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde ruhsat karşılığı rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 belediye çalışanı gözaltına alındı.
Sermaye piyasası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı dahil 6 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Aydın'da jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 15 şüpheli yakalandı; hesaplarda 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
İstanbul Başsavcılığı koordinasyonunda 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 yasa dışı bahis sitesine hizmet veren 30 şüpheli yakalandı.
İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, MASAK'ın kritik yazılım ihalelerini alan şirketlerin FETÖ'yle bağlantılı olduğu ileri sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'ın dijital altyapısına yönelik FETÖ casusluk soruşturmasında 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı; 4'ü tutuklanma talebiyle hakimliğe çıkarıldı.
İstanbul Başsavcılığı, sermaye piyasası soruşturması kapsamında Tera Yatırım CEO'su ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı çıkardı.
İstanbul Başsavcılığı, sermaye piyasası soruşturması kapsamında Tera Yatırım CEO'su ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı çıkardı.
Sermaye piyasası soruşturmasında 4 kişi daha tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 76 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 45'inin tutuklandığını ve tüm şüphelilerle birinci derece yakınlarının mal varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasında 76 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 45'inin tutuklandığını ve tüm şüpheliler ile birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.
İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında 11 şüpheli daha tutuklandı; aralarında holding yöneticilerinin de bulunduğu toplam tutuklu sayısı 45 oldu.
825 kişi hakkında yürütülen soruşturmada 11 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi; 253 bin kişiden hukuka aykırı yollarla vekaletname alındığı belirlendi.
İstanbul Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında toplam değeri yaklaşık 1,8 milyar TL olan 2 özel jet ile 1 lüks yata el konuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasası soruşturmasının finansal sisteme ya da ekonomiye yönelik bir risk teşkil etmediğini açıkladı. Soruşturma kapsamında 2 özel jet ve 1 lüks yata el konuldu.
MASAK, Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım'ı kapsayan soruşturmada 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceledi; 21 Eylül itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın işlem teşebbüsü engellendi.
İçişleri Bakanlığı, 5 günde 36 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 826 şüpheliyi yakaladı; 444'ü tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 36 ilde yürütülen siber suç operasyonlarında 826 şüphelinin yakalandığını, bunların 444'ünün tutuklandığını açıkladı.
FATF'ın 5. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu, Türkiye'nin mali suçlarla mücadelede stratejik eksikliği olmadığını ve gri liste riskiyle karşı karşıya bulunmadığını tescil etti.
İstanbul Başsavcılığı'nın piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında toplam 63 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; 4'ü tutuklu, 44'ü gözaltında, 14'ü firari.
Edirne'de MASAK analizleriyle yaklaşık 274,7 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen yasa dışı bahis soruşturmasında 7 şüpheli gözaltına alındı.
BDDK'nın talebiyle harekete geçen MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde gerçekleştirdiği 2 milyar TL'lik işlemi askıya aldı.
İstanbul'da trafik kazası geçirenlerin verilerini çalarak hukuk bürolarına satan şebekeye yönelik operasyonda 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 20 şirket TMSF'ye devredildi.
İstanbul Başsavcılığı, 4 finans şirketinin yöneticilerinin 2024'ten bu yana yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin araştırılması için MASAK'a müzekkere gönderdi.
6 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edildi.
Jandarma, 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 230 milyon liralık hareket tespit edildi.
'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ile akrabası M.S.T., 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.
Siber suç birimleri, 4 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilen yasa dışı bahis ağına yönelik operasyonda 102 şüpheliden 68'ini gözaltına aldı.
Mehmet Fatih Tançalan'ın balya balya dövizlerle çekildiği yeni görüntüler soruşturma dosyasına girerken MASAK, çiftin hesaplarında 222 milyon TL'yi aşan transfer trafiği tespit etti.
Sosyal medyada altın düğünüyle gündem olan Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, kara para aklamayla bağlantılı soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.
Jandarma ve MASAK koordinasyonuyla 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; hesaplarda 17 milyar 750 milyon liralık para hareketi tespit edildi.
Jandarma koordinasyonuyla 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; hesaplarda 17 milyar 750 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ili kapsayan operasyonda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem uygulandığını duyurdu.
Van'daki kara para soruşturması kapsamında Muradiye'de bir evin odunluğunda 66 bilezik, metrelerce altın zincir, döviz ve çek ele geçirildi.
