Sermaye piyasası soruşturmasında 63 şüpheli, 5'i tutuklamaya sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan 22 Eylül'de savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edilmesiyle başlayan süreçte, SPK'nın Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin ek tespitlerinin ardından soruşturma kapsamı genişledi. 22 Eylül itibarıyla toplam 63 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Bu şüphelilerden 4'ü tutuklu bulunurken 44'ünün gözaltı işlemleri sürmekte, 14'ü ise firari konumda aranmaktadır.

Soruşturma sürecinde 19 Eylül'de Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan dahil beş isim gözaltına alınmış; Tezmen ile Öztürk'e ait makam odalarında arama yapılmıştı. 20 Eylül'de Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı. 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alınırken, 22 Eylül'de 15 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi; bu kişilerden 14'ü yakalandı, 1'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

Mal varlıkları donduruldu, kripto transferler araştırılıyor

Başsavcılık, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketleri yöneticilerinin 2024'ten bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin ham veri olarak iletilmesini talep etti. Soruşturma kapsamında şüphelilerin birinci derece yakınlarının mali hareketleri de inceleme altına alındı.

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul'le bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu bildirildi. Mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmesini ya da azaltılmasını önlemek amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldı.

Başsavcılık: Soruşturma titizlikle sürdürülüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü de belirtildi.