Trafik kazası mağdurlarından 253 bin vekaletname: 825 şüpheli gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, trafik kazası geçiren vatandaşların kişisel verilerini hukuka aykırı yollarla ele geçirerek belirli hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine satan 825 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sigortacılık ile Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) da soruşturmaya destek amacıyla inceleme yürüttü.

48 bankada 62 hesap, 24,5 milyar liralık işlem hacmi

Soruşturmanın odağındaki avukat Orhan Doğan'ın 2022-2026 yılları arasında 48 farklı bankadaki 62 hesap üzerinden yaklaşık 24,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. 19 bin 231 ayrı kişiden para alan, 197 bin 902 farklı kişiye para gönderen Doğan'ın, Sigorta Tahkim Komisyonu'na son bir yılda yapılan 750 bini aşkın başvurunun yüzde 10'undan fazlasını tek başına gerçekleştirdiği kaydedildi. SEDDK raporlarına göre Doğan, 2023'ten bu yana Tahkim Komisyonu'na yaptığı 175 bin başvuru aracılığıyla yaklaşık 5 milyar TL vekâlet ücreti elde etti. Bürosunun hesaplarına sigorta şirketlerinden 6,1 milyar, icra dairelerinden 3,7 milyar ve vatandaşlardan 3 milyar lira olmak üzere toplam 13 milyar lira girişi sağlandığı belgelendi. Soruşturmada adı geçen avukat Mustafa Öztürk'ün toplam bankacılık hacminin ise 1,4 milyar lira olduğu tespit edildi.

Gece yarısı transferleri ve altınla iz kaybettirme

Şebekenin organizasyon ayağında yer aldığı değerlendirilen Alokaza Yazılım'ın 1,47 milyar liralık bankacılık işlem hacminde en yüksek hacimli transferlerin avukatlarla gerçekleştiği dikkat çekti. Avukat Tahsin Ayçık'ın da Alo Kaza, Greyder Sigorta ve Alotutanak yapılanmaları üzerinden yüz milyonlarca liralık çift yönlü transfer trafiği oluşturduğu görüldü. Greyder Sigorta'nın finansal hareketlerinin yüzde 47'sinin gece 00.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştiği ve şirketin 2025'te işlem hacmini 3,7 kat artırdığı saptandı. Gelirlerin gizlenmesinde kuyumcuların da kullanıldığı belirlendi; Alo Grubu ve bağlantılı avukat hesaplarından tek bir kuyumcuya 238 ayrı işlemde toplam 96,9 milyon lira gönderildiği, bunun yaklaşık 63,9 milyon liralık bölümünün altın alımı olarak kayıtlara geçtiği tespit edildi.

Veri sağlayıcılara milyarlarca lira ödeme

SEDDK denetim raporuna göre sigortacılık verilerine erişimi olan kişilere kaza dosyası ve kişisel veri temini karşılığında Orhan Doğan tarafından 750 kişiye 1,2 milyar lira, Alokaza Grubu tarafından ise 75 kişiye 25 milyon lira ödeme yapıldığı belirlendi. Veri temin eden 4 kişiye toplamda 47,27 milyon lira aktarıldığı da kayıtlara yansıdı. Şebekenin 253 bin kişiden vekaletname aldığı öğrenildi.

20 şirket TMSF'ye devredildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sigortacılık soruşturması kapsamında avukatlık ofisleri ve bağlantılı şirketlere yönelik işlem tesis edilerek 20 şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Başsavcı vekili Onur Yılmaz'ın, son HSK kararnamesiyle Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına atandığı ve görevi devretmeden önce operasyonu sonuçlandırdığı öğrenildi.