Sermaye piyasası soruşturmasında MASAK'a mali veri talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) 17 Eylül'de resmi yazı gönderdi. Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verilerin iletilmesi talep edildi.

Kripto varlık ve yurt dışı transferleri mercek altında

Başsavcılığın talebine göre söz konusu şirket yöneticilerinin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak iletilmesi istendi. Soruşturmanın kapsamı yöneticilerle sınırlı tutulmadı; birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelenmesi talep edilerek bu kişiler üzerinden olası para aktarımı veya kripto varlık çıkarımının tespit edilmesi hedeflendi.

Önceki gözaltılar

Soruşturma sürecinde daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı. Tezmen ve Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapıldığı da bildirilmişti.

Soruşturmanın MASAK'tan talep edilen mali verilerle genişletilmesi, yetkililer tarafından olası fon akışlarının tüm boyutlarıyla ortaya konulması amacına yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.