DOLAR
EURO
STERLİN
ALTIN
GÜMÜŞ
BTC
DOLAR
EURO
STERLİN
ALTIN
GÜMÜŞ
BTC
DOLAR
EURO
STERLİN
ALTIN
GÜMÜŞ
BTC
mali suç etiketli 9 haber.
Sermaye piyasası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı dahil 6 şüpheli İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
İstanbul Başsavcılığı, sermaye piyasası soruşturması kapsamında Tera Yatırım CEO'su ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yakalama kararı çıkardı.
BDDK'nın talebiyle harekete geçen MASAK, Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde gerçekleştirdiği 2 milyar TL'lik işlemi askıya aldı.
Sermaye piyasasında manipülasyon soruşturması kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı; şüphelilerin tutuklu sanıkla milyonlarca dolarlık para transferi yaptığı tespit edildi.
Adalet Bakanı Gürlek, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ payına ilişkin borsa manipülasyonu soruşturmasında 15 şüpheliyi gözaltına alındığını, 10 şüphelinin ise firari olduğunu açıkladı.
İstanbul Başsavcılığı, 4 finans şirketinin yöneticilerinin 2024'ten bu yana yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin araştırılması için MASAK'a müzekkere gönderdi.
Jandarma koordinasyonuyla 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı; hesaplarda 17 milyar 750 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.
Gaziantep merkezli 3 ilde yürütülen operasyonda 122 milyar 791 milyon TL değerinde yasa dışı döviz transferi yapıldığı iddiasıyla 28 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da çalıştığı şirketin ödemelerini kendi hesaplarına aktaran muhasebeci dahil 19 şüpheli gözaltına alındı.
