Ankara'da çek dolandırıcılığı soruşturmasında ikinci dalga: 9 şüpheli

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çek dolandırıcılığı soruşturması kapsamında ikinci operasyon dalgası başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, 2019 yılındaki ilk operasyonun ardından soruşturma genişletilerek 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

31,5 milyon liralık suç geliri tespit edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporu doğrultusunda yürütülen mali incelemelerde, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerinin farklı banka hesapları üzerinden aktarıldığı belirlendi. Bu gelirlerin eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı edinmek amacıyla kullanıldığı değerlendirildi. İncelemeler sonucunda yaklaşık 31,5 milyon lira tutarında suç geliri ile bu gelirlerin aklanmasına konu olduğu değerlendirilen 12,6 milyon liralık malvarlığı tespit edildi.

Ankara merkezli eş zamanlı operasyon

Elde edilen bulgular doğrultusunda Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında 11 yeni şüpheli tespit edilirken, bunlardan 9'u hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, bu gelirlerle bağlantılı malvarlığı hareketlerinin ve ilgili kişilerin tespit edilmesi amacıyla çok yönlü biçimde sürdürüldüğü bildirildi.