Sağlık Bakanlığı yalanıyla 831 milyon TL'lik dolandırıcılık soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşlara tıbbi görüntüleme cihazı satın aldırıp bu cihazları Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlara kiralayarak yüksek kazanç elde edeceklerini söylediği ileri sürülen şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık soruşturması başlattı. Müştekilerin şikâyetleri üzerine açılan soruşturmada, şüpheli E.D.'nin işlem hacminin yaklaşık 831 milyon TL'ye ulaştığı belirlendi.

Sağlık Bakanlığı kayıtlarında böyle bir kiralama yok

Soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi ve belge talep edildi. Bakanlık kayıtlarının incelenmesinde, şüphelilerin vatandaşlara anlattığı ticari modele ilişkin herhangi bir faaliyet ya da ihale kaydına rastlanmadı. Böylece müştekilere aktarılan kiralama vaadinin resmi kayıtlarda karşılığı bulunmadığı tespit edildi.

MASAK verileri 831 milyon TL'lik işlem hacmini ortaya koydu

Soruşturmanın mali boyutunu aydınlatmak amacıyla E.D.'ye ait Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelemeye alındı. Yapılan incelemede şüphelinin toplam işlem hacminin yaklaşık 831 milyon TL olduğu belirlendi. Bu tutarın büyük bölümünün son dönemde gerçekleştiği dikkat çekti; yaklaşık 733 milyon TL'lik işlem hacminin yalnızca son bir yıl içinde oluştuğu ortaya çıktı.

Yasadışı bahis sitelerine yüksek tutarlı transferler

Şüpheliye ait cep telefonu ve MASAK verileri üzerinde yürütülen incelemede, E.D.'nin yasa dışı bahis siteleri ile yasal bahis platformlarına yüksek tutarlı para transferleri yaptığına dair kayıtlar da tespit edildi. Söz konusu para hareketleri soruşturma kapsamına alındı.

5 kişi gözaltında, soruşturma sürüyor

E.D. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen toplam 6 şüpheli belirlendi. Operasyon kapsamında Ebru E., Ferdi K., Damla A., Sadık D. ve Erdem D. gözaltına alındı. Şüphelilerin para temin yöntemi, kiralama vaadinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile bahis platformlarına yapılan transferlerin niteliğine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.