Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği", Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle birlikte kripto varlık piyasasında yeni düzenlemeler uygulanmaya başlandı.
Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS), artık müşterileri hakkında daha kapsamlı bilgi edinmekle yükümlü olacak. Buna göre hizmet sağlayıcılar, müşteri ve gerçek faydalanıcı kimlik bilgilerinin güncellenmesi, iş ilişkisinin niteliği hakkında detaylı bilgi alınması ve işlemlerin finansal kaynağının belirlenmesi gibi bir dizi tedbiri uygulamak zorunda.
Yeni düzenlemeyle birlikte, kripto varlık platformlarında gerçekleştirilen transfer işlemleri, işlemden en az 48 saat sonra yapılabilecek. İlk kez yapılan transferler için bu süre en az 72 saat olarak belirlendi.
En dikkat çeken düzenlemelerden biri ise stabil kripto paralara getirilen çekim limiti oldu. Değeri resmi para birimlerine sabitlenen bu varlıklar için günlük 3 bin, aylık ise 50 bin dolar limit uygulanacak. Ancak "seyahat kuralı" kapsamında gerekli kimlik bilgilerinin sağlanması durumunda bu limitler iki katına çıkarılabilecek.
Ayrıca platformlar, tüm transfer işlemlerinde kullanıcıdan en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması talep edecek. Piyasa yapıcılığı, likidite sağlayıcılığı veya arbitraj işlemi gibi özel amaçlarla yapılan transferler ise, yönetim kurulu onayı alınması şartıyla bu sınırlamalardan muaf tutulabilecek.
Saklama kuruluşları tarafından platform müşterileri adına yapılan transferler tebliğ kapsamındaki kısıtlamalara tabi olacak. Ancak platformlar ile saklama kuruluşları arasında sermaye piyasası mevzuatına dayalı yapılan transferlerde bu tedbirler uygulanmayacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni düzenlemelerin suç gelirlerinin yurt dışına hızla aktarılmasını engellemeyi amaçladığını belirtti. Şimşek ayrıca, yükümlülüklere uymayan platformlara idari ve hukuki yaptırımların uygulanacağını, gerekirse lisansların iptal edilebileceğini vurguladı.
