İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında "vergi kaçakçılığı", "akaryakıt kaçakçılığı" ve "kara para aklama" iddialarına ilişkin ikinci bir operasyon düzenlendi.
Toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK RAPORUNDA 88 MİLYAR TL'LİK HAREKETLİLİK
MASAK raporunda holding ve ilişkili 121 şirkete ait hesaplarda 88 milyar TL'lik şüpheli para hareketi tespit edildi.
3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. 6 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. 121 şirkete ait mal varlıklarına da el konuldu.
sonbirsoz.com
